界面新闻记者|陈胜龙
据天空新闻2024年5月24日报道，此前因一项洗钱罪名被定罪的英国华裔女子简文于2024年5月24日被英国南华克刑事法院判处六年零八个月监禁。同一天。
今年3月18日，伦敦南华克刑事法院裁定温健在2017年10月至2022年1月期间洗钱罪名成立，涉及150个比特币。主审法官莎莉安黑尔斯原定于5月10日宣布量刑决定，但因业务繁忙而推迟至半个月后。她在最新的判决书中写道，温健涉嫌一项涉及重大计划的复杂犯罪。文健表示将对判决提出上诉。
涉及42岁文健的洗钱案源于2017年中国发生的一起金融庞氏骗局————天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。这个不烂的案件涉及近13万投资者。他们中的一些人正在寻求英国当局归还被扣押资产的方法。
该案主犯钱志敏（英国化名“张亚迪”）于2017年9月持伪造护照从英联邦成员国圣基茨和尼维斯来到伦敦。当她离开中国时，她随身携带了一台黑色联想笔记本电脑，里面有一个加密钱包，里面装着用以前的非吸金资金购买的比特币。
伦敦警察厅调查发现，钱志敏抵达伦敦后，雇佣文健将比特币兑换成现金，然后进行大额采购，包括购买珠宝、豪车和豪宅，以及多项海外资产。英国警方认定文健与蓝天格里菲斯吸烟案无关。
2018年，钱志敏和文健尝试直接用比特币购买位于汉普斯特德的两处豪宅，一处价值2350万英镑的7卧室别墅，以及一处带有私人电影院和健身房的住宅。最终，由于资金来源不明，两人未能购房，反而引发了警方的调查。警方最终从两人的多个电子钱包中查获了61,000 个比特币，这是该国历史上数额最大的一次。
随着比特币现货ETF 获得美国监管机构的批准，市场热情空前高涨。截至5月25日，每个比特币价值近6.9万美元，这一虚拟货币资产的市值约为42亿美元（约合人民币304亿元）。
庭审中，文健承认自己参与了一些加密货币的处理，但并不知道这些是犯罪所得。她的辩护律师马克哈里表示，文健出身下层，本来就是受害者，是被钱志敏欺骗和利用的。检察官吉莉安琼斯回应称，被告的动机是获取非法经济利益，而不是胁迫、恐吓或剥削。
4月24日，潜伏多年被捕的钱志敏首次出现在威斯敏斯特地方法院。他被指控于2017年10月1日至2024年4月23日期间在英国各地获取、使用或持有毒品、犯罪财产和非法持有加密货币两项罪名，但她表示不会认罪。该案现已移交南华克刑事法院。
本案最受关注的是涉案巨额跨境资产的转移及追回。北京师范大学G20反腐追逃研究中心教授黄峰此前对界面新闻分析称，如果钱智民坚称他们与他无关，那么英国可能会继续民事追逃程序，中国投资者应该去英国提起民事诉讼。主张所有权；如果她认为这些比特币是她合法持有的资产，而英国警方核实后认定她有罪，那么英方将刑事没收这些钱，中国警方可以在刑事案件上与英国警方合作并提供证据。经查明，这笔资产是钱志敏在中国犯罪所得。
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宝、豪车和豪宅，以及多项海外资产。英国警方认定文健与蓝天格里菲斯吸烟案无关。 2018年，钱志敏和文健尝试直接用比特币购买位于汉普斯特德的两处豪宅，一处价值2350万英镑的7卧室别墅，以及一处带有私人电影院和健身房的住宅。最终，由于资金
2024年06月25日 08:18